Foi travada, no Norte do país, uma rede de branqueamento de capitais e fraude fiscal. A Polícia Judiciária (PJ) já destacou 23 suspeitos.
A operação, realizada nos últimos dias, resultou em quatro pessoas detidas e constituição de 19 arguidos, singulares e coletivos, acusados de associação criminosa, branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos.
A organização «de carácter transnacional» era controlada por cidadãos estrangeiros. Assim, usavam o sistema bancário nacional para branqueamento, criando diferentes sociedades, geridas através de identidades falsas, bem como contas bancárias tituladas pelas mesmas. Por estas fluíam as vantagens, na sua maioria provenientes da prática do modus operandi TBML (Trade Based Money Lundering).
Os montantes, de origem ilícita, eram depositados continuamente nas contas bancárias criadas só para o efeito. Depois, eram transferidos para contas correspondentes, domiciliadas em outros países.
A PJ efetuou, ao todo, 25 buscas domiciliárias e não domiciliárias em Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia e Esposende.
Nestas, foram apreendidas quatro viaturas topo de gama, 1,5 milhões de euros em dinheiro vivo, 25 contas bancárias, diversa documentação relativa à prática dos factos, material informático e cartões bancários e de telecomunicações.
Os detidos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial. Destes, três ficaram em prisão preventiva e um está sujeito à medida de coação de proibição de contactos e apresentações periódicas na esquadra mais próxima da sua residência.
O inquérito é titulado pelo DIAP Regional do Porto.
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