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“Chinatown” em Vila do Conde. Sete detidos e 45 arguidos na megaoperação da PJ para desmantelar rede criminosa

Quarta-feira, 10 Dez 2025 às 16:03
Redação

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, desmantelou esta quarta-feira uma sofisticada rede especializada em ocultar lucros milionários provenientes de evasão fiscal com epicentro a zona de armazéns da Varziela, em Vila do Conde, mais conhecida como “Chinatown”. A operação resultou na detenção de sete suspeitos e na constituição de arguidos de 45 pessoas, entre singulares e coletivas.

Em comunicado, a PJ adiantou que as diligências visaram recolher prova da atividade da rede, que operava em diversos municípios dos distritos do Porto e Lisboa, nomeadamente em Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Porto, Valongo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia.

No topo da organização criminosa estava um empresário de origem chinesa, suspeito de ser o “arquiteto” do esquema de lavagem de dinheiro.

ESQUEMA MILIONÁRIO

De acordo com comunicado da Judiciária, a rede utilizava um método complexo para branquear avultadas quantias em numerário. O dinheiro, recolhido quase diariamente junto de outros empresários, era depositado em contas bancárias em nome de “testas de ferro”. Posteriormente, o dinheiro era rapidamente transferido para o estrangeiro através destas “contas veículo”.

A investigação apurou a dimensão colossal do esquema: no espaço de apenas 24 meses, foram identificados depósitos em numerário superiores a 141 milhões de euros, num total movimentado através das contas envolvidas que ascendeu aos 209 milhões de euros.

APREENSÕES E PROVAS

Durante as buscas, a PJ apreendeu cerca de 300 mil euros em numerário. Além do dinheiro, foram confiscados diversos materiais cruciais para a investigação, incluindo: Documentação vária; Material informático; Cartões bancários e de telecomunicações; Documentação falsa; Armas de fogo.

O inquérito é tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.

Os detidos vão ser hoje presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

 

 

 

Jornal O Desportivo

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