Crime (Norte). PJ conclui investigação a fraude fiscal superior a 41 milhões de euros

Terça-feira, 14 Abr 2026 às 17:53

Redação

A Polícia Judiciária (PJ) concluiu uma investigação de grande dimensão na área da criminalidade económico-financeira, tendo remetido ao Ministério Público um inquérito que envolve uma alegada fraude fiscal superior a 41 milhões de euros.

De acordo com a PJ, a investigação permitiu desmantelar uma organização criminosa transnacional, alegadamente dedicada à prática reiterada de crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos.

O grupo, controlado por cidadãos estrangeiros, utilizava o sistema bancário nacional para sustentar operações de branqueamento de capitais, através da criação sucessiva de sociedades fictícias e contas bancárias associadas. O esquema assentava num modelo conhecido como Trade Based Money Laundering (TBML), que recorre a faturação falsa para simular atividade comercial e legitimar fluxos financeiros ilícitos.

Segundo a investigação, os montantes eram recolhidos em numerário, maioritariamente em estabelecimentos comerciais, introduzidos no circuito bancário e posteriormente transferidos para o estrangeiro, nomeadamente para a China.

No âmbito da operação, realizada em maio de 2025 pela Diretoria do Norte da PJ, foram efetuadas 25 buscas nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia e Esposende, envolvendo cerca de 110 inspetores, com o apoio da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

A operação resultou na detenção de quatro pessoas e na constituição de 19 arguidos, entre pessoas singulares e coletivas. Três dos detidos encontram-se em prisão preventiva, enquanto o quarto está sujeito a medidas de coação, incluindo proibição de contactos e apresentações periódicas.

As autoridades apreenderam mais de 1,5 milhões de euros em numerário, quatro viaturas de gama elevada, 25 contas bancárias, documentação relacionada com a criação de empresas e circuitos financeiros, bem como material informático e diversos cartões.

A investigação identificou uma estrutura organizada e hierarquizada, com divisão clara de funções entre recolha de numerário, depósitos, gestão documental e controlo de intermediários, evidenciando uma elevada capacidade de adaptação operacional.

O inquérito é conduzido pelo DIAP Regional do Porto, sendo considerado pela PJ como um caso de particular relevância pela dimensão financeira envolvida e pelo impacto no combate ao branqueamento de capitais e à criminalidade económico-financeira.

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Jornal O Desportivo

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