Estão condenados a cinco a oito anos de prisão efetiva quatro dos arguidos do esquema de fraude que lesou o Estado em 80 milhões de euros em IVA. O caso aconteceu entre 2016 e 2022 e os detidos foram, agora, condenados pelo Tribunal de Lisboa.
São eles Prathikouhn Lavivong, Max Cardoso, Filipe Fernandes e Sandra Martins, condenados por fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção no âmbito da “Operação Admiral”. No entanto, o crime de associação criminosa ficou absolvido.
Os outros sete arguidos estão condenados a pena suspensa, entre eles Nuno Cancela. O gestor bancário foi considerado, pelo tribunal, como quem permitia os crimes durante seis anos, impedindo alerta de movimentos de milhões de euros nas contas que geria.
Está, assim, condenado a quatro anos de prisão em pena suspensa, por por corrupção ativa no setor privado.
Provou-se, ainda, em tribunal, que Prathikouhn Lavivong, francês de 35 anos, criou com Filipe Fernandes e Max Cardoso, entre 2017 e 2022, uma célula portuguesa para um esquema criminoso em França.
Esta era usada para vender produtos pela Amazon sem pagamento do IVA ao Estado.
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